Como lavar dinero con criptomonedas

Los estados y los organismos de control financiero de Latinoamérica han tomado nota de esto y comienzan a proponer proyectos de ley para establecer marcos regulatorios que obliguen a las empresas a fortalecer sus actividades de compliance para la prevención del lavado y el fraude. Criptomonedas y lavado de dinero “Las ventas del mercado ascendieron a al menos 1230 millones de euros solo en 2020”, ha informado la Oficina de la Policía Criminal Federal alemana. La investigación alemana, que contó con la participación de entidades estadounidenses, comprobó que la página registraba 19 000 cuentas de vendedores y 17 millones de cuentas de clientes antes de que cerrasen.

Artículos Recomendados Tanto el anonimato que brindan las criptomonedas como los vacíos regulatorios que existe sobre su uso, sin duda representan un gran reto para las autoridades, los países y en general para la sociedad y la economía, que se ve permeada por dineros sucios de delitos como tráfico de drogas o de armas.

VP Sales Latam, Latinia AyA confirma faltante de agua en Caribe Sur, pese a afirmación contraria de cuestionado plan regulador El Instituto de Gobernanza de Basilea publicó en su sitio oficial, una "Guía rápida de investigaciones sobre criptomonedas y blanqueo de capitales". El autor, Federico Paesano, es especialista senior en investigación y dirige la capacitación en cumplimiento de AML y criptomonedas del Instituto. 

El pasado mes de abril, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO)desarticuló una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico a través de la compra de bitcoins -Operación Tulipán Blanca-. Llegaron a lavar más de ocho millones de euros valiéndose, simplemente, de una exchange virtual. El dinero procedía de España e iba a Colombia, donde se retiraba en efectivo en pesos colombianos. Ataque SIM Swap: Fundador de Blockchain Capital pierde $6.3 millones en criptomonedas Otros Sitios de Condé Nast